ਵਾਰਾਣਸੀ-ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ, ਚੈੱਕਬੁੱਕ, ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਾਰਗੁਪੁਰ, ਬਲੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਨਾਥ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਧਵ ਨਗਰ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ।
ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਪੂਰਵਾਲਾ ਜੌਨਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵਾਸੀ ਗੜ੍ਹਾ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਯਾਦਵ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕਨੌਜੀਆ, ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. NGO ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਥਿਤ ਠੱਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
